Этому шагу предшествовал скандал вокруг криптобиржи FTX из-за проблем с ликвидностью, вызвавший обвал токена FTT этой биржи, а затем и биткойна, котировки которого обновили двухлетний минимум, опускаясь до $17,1–17,2 тыс. Сама FTX всего за несколько дней превратилась из структуры стоимостью в $32 млрд в банкрота. 11 ноября Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заморозила активы оператора FTX, обосновав это необходимостью сохранения активов и стабилизации биржи.
Заявление о банкротстве предусматривает процедуру реорганизации для большинства компаний, входящих в FTX Group, а их примерно 130, а также для связанной с криптобиржей инвестиционной компании Alameda Research. Как отмечается в заявлении FTX Group, процедура в рамках главы 11 Кодекса о банкротстве США «даст возможность оценить ситуацию и продумать процесс максимального сохранения активов акционеров».
«Московская биржа» отказалась от моратория на банкротство
Москва. 20 мая. I NTERFAX. RU — ПАО «Московская биржа» отказалась от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», размещенные в пятницу.
Правительство РФ с 1 апреля ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и граждан.
Во время действия этого режима кредиторы не вправе инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория. Компании могут отказаться от моратория на банкротство, если намерены выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback (обратный выкуп собственных акций).
«Мосбиржа» планирует провести повторное собрание акционеров 6 июня, которое пройдет в форме заочного голосования.
На повестку дня будут вынесены в частности вопросы об утверждении годового отчета за 2021 год, распределения прибыли ПАО «Московская биржа», в том числе выплаты дивидендов по результатам 2021 года, избрания членов наблюдательного совета и изменения его количественного состава.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, был составлен 5 апреля.
Годовое собрание акционеров, которое должно было пройти 28 апреля, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Наблюдательный совет биржи 28 марта рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ее чистая прибыль по итогам 2021 года выросла на 11,6%, составив 28,1 млрд рублей.
Основными акционерами «Московской биржи» являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%. Акционерами «Московской биржи» являются более 370 тысяч физических и более 1 тысячи юридических лиц.
Москва. 16 марта. I NTERFAX. RU — Главный исполнительный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид получил от нее $2,2 млрд, согласно заявлению в суд по делам о банкротстве, поданному новым руководством биржи.
Банкман-Фрид и пять членов его ближайшего окружения перевели на свои личные счета в общей сложности $3,2 млрд, средства в основном поступили от Alameda Research — хедж-фонда для торговли криптовалютой, аффилированного с FTX. Заявленная сумма не включает стоимость роскошной недвижимости на Багамах, где постоянно проживал Банкман-Фрид и где была зарегистрирована биржа.
Банкману-Фриду предъявлены многочисленные обвинения, связанные с крахом FTX. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях.
Новый CEO FTX Джон Рэй, который был назначен в ноябре во время подачи документов о банкротстве, пытается определить местонахождение криптовалюты и других активов, которые могут быть возвращены миллионам клиентов FTX, чьи счета были заморожены после коллапса биржи, пишет Financial Times. Руководство биржи изучает возможные способы возврата переводов Бэнкману-Фриду и его бывшим коллегам, но «в настоящее время невозможно предсказать сумму и сроки возможного денежного возмещения».
Трем бывшим сотрудникам FTX, которые признали свою вину и сотрудничают со следствием, — Нишаду Сингху, Цзысяо Вану и Кэролайн Эллисон — было переведено в общей сложности более $800 млн. При этом Эллисон, бывшая глава Alameda, получила только $6 млн. После признания себя виновной она сообщила прокурорам, что с 2019 по 2022 год Alameda имела доступ к «неограниченной кредитной линии на FTX.com».
Еще два бывших руководителя FTX — Райан Салам и Джон Сэмюэл Трабукко — получили в совокупности более $100 млн.
Как сообщалось, в конце 2022 года власти США предъявили обвинение одному из самых известных деятелей криптоиндустрии Банкману-Фриду. В том числе он обвиняется в обмане инвесторов. По данным SEC, с мая 2019 года FTX привлекла от них более $1,8 млрд (в том числе $1,1 млрд в США) в обмен на вхождение в капитал биржи.
Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла $9,6 млрд. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкмана-Фрида их, как выясняется теперь, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкмана-Фрида — Alameda.
Реализация мошеннических схем началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022 года.
Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США. Это произошло через день после того, как крупнейшая площадка — Binance — отказалась от покупки главного конкурента. Основатель некогда третьей по величие криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид теперь уходит в отставку, но будет «помогать новому руководству на время перехода», говорится в сообщении компании. Помимо самой торговой площадки заявку на банкротство подали еще 130 связанных с ней структур.
О крахе FTX стало известно на днях. После публикации на портале Coinbase выяснилось, что у компании серьезные проблемы с ликвидностью. 11 ноября господин Бэнкман-Фрид сообщил, что для спасения компании необходимо $8 млрд. Планировалась, что FTX купит ее главный конкурент — биржа Binance, но в итоге она отказалась от сделки.
Что неудивительно, говорит ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков. Учитывая количество проблем, найти покупателя крайне сложно, считает собеседник “Ъ FM”: «Основные сложности в данном случае заключаются не в больших убытках. Сейчас речь идет о $8-10 млрд — для криптоиндустрии это большие деньги. Но если говорить именно об американской экономике, о бизнесе, то это не слишком значительная сумма, из-за которой захотят переживать крупные инвесторы.
Вопрос в том, как этот проект сможет существовать в дальнейшем. Сохранится ли команда, доверие клиентов или доверие игроков индустрии к этому проекту, если уйдет Сэм Бэнкман-Фрид, и появится какой-то другой руководитель? Все это пугает и беспокоит потенциального покупателя. И, конечно, немаловажен вопрос регулирования. Так или иначе, эта биржа и этот проект — все, что связано с FTX — будут очень внимательно изучаться регуляторами».
Среди инвесторов криптобиржи были такие крупные компании как SoftBank, BlackRock. Теперь отрасль могут ждать серьезные потрясения, не исключила в беседе с американским телеканалом CBS News аналитик Yahoo Finance Дженифер Шенбергер: «Мы видим ситуацию, когда без дополнительного финансирования банкротство FTX — единственное логичное решение. Но люди задаются вопросом, а не похоже ли это на ситуацию с Lehman Brothers, из-за которой в 2008 году, по сути, начался мировой финансовый кризис. Тогда оказалось, что компания скрывает огромную дыру, и ресурсов, чтобы расплатиться с вкладчиками, у нее просто нет. И в итоге утопила американскую финансовую систему.
Если говорить про FTX, не оказались ли мы в такой же ситуации? Точно не известно, насколько у нее серьезные проблемы. К тому же в биржу вкладывались и довольно крупные инвесткомпании, такие как BlackRock.
Пока сложно оценить, не вызовет ли это серьезный кризис на крипторынке и не отразится ли в итоге и на обычном рынке.
Ведь пока никто из, например, банков не говорит, что тоже инвестировали в FTX. Но это исключать нельзя. Так что пока больше вопросов, чем ответов».
О возможном крахе других криптовалютных компаний на фоне ситуациия с FTX заявил и глава площадки Binance Чанпэн Чжао. По его словам, подобные ситуации могут произойти уже в течение ближайшей недели. И, прежде всего, пострадают компании, связанные с инфраструктурой обанкротившейся биржи.
И в этом случае глобальный финансовый кризис, «возможно, является аналогией нынешним событиям», отметил господин Чжао. Однако с этим не согласен экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники», эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов: «После банкротства активы и другие полезные вещи, которые есть у FTX, будут куплены группой фондов.
Но самый жирный карман, конечно, у Binance. В основном все активы достанутся в итоге именно ей — напрямую или через вторые руки.
Вопрос, насколько это будет этично, красиво и аккуратно сделано, но сомнений не остается.
Когда ситуация прояснится, даже токен FTX имеет какие-то потенциалы некоторого локального ралли. Также было с Lehman Brothers — после того как проходит самая активная фаза накала, происходит рекавери-ралли. То есть, действительно, это большое серьезное событие, но в блокчейне и в биржах. Например, я уверен, что активы Coinbase или Binance в данном случае не сильно пострадали».
Кризис FTX — уже четвертый криптовалютный крах с начала года. На фоне новостей о банкротстве биржи курс биткойна потерял $500 и опускался до отметки примерно в $16,5 тыс.
Новости в вашем ритме — Telegram-канал «Ъ FM».
В ноябре 2022 года криптовалютное сообщество пережило огромное потрясение — неожиданный крах биржи FTX, которая еще недавно считалась одной из крупнейших в мире, наряду с Binance и Coinbase. Скандал вокруг FTX, ее банкротство и последовавшее за этим ограбление повлияли на весь рынок в целом, негативно сказались на котировках криптовалют и серьезно пошатнули доверие пользователей и инвесторов. Сегодня разберемся в том, как это произошло и чем грозит в будущем.
FTX и Сэм Бэнкман-Фрид
Криптовалютная биржа FTX (от Futures Exchange) появилась в 2019 году и уже через пару лет вошла в тройку мировых лидеров, составив уверенную конкуренцию таким гигантам, как Binance и Coinbase. Штаб‑квартира компании, которую основали Сэм Бэнкман‑Фрид (Sam Bankman-Fried), Цзысяо «Гэри» Ван (Zixiao «Gary» Wang) и Нишад Сингх (Nishad Singh), в последнее время находилась на Багамах.
До FTX у Бэнкмана‑Фрида был хедж‑фонд Alameda Research, который он основал в 2017 году. Запомни это название, так как крах FTX тесно связан с Alameda, а корень произошедшего крылся именно в отношениях между компаниями Бэнкмана‑Фрида.
Так как Сэм Бэнкман‑Фрид — главный герой нашей сегодняшней истории, стоит остановиться на его биографии чуть подробнее. Интересно, что тридцатилетний бизнесмен не может похвастаться какими‑то серьезными карьерными достижениями до основания Alameda и FTX.
Он окончил Массачусетский технологический институт, где получил диплом в области физики и математики. После учебы Бэнкман‑Фрид успел поработать только в трейдинговой компании Jane Street Capital и сразу после этого ушел «в свободное плавание» и основал Alameda, которая начинала с простого арбитража биткоина в паре с японской иеной.
В начале ноября 2022 года, пока FTX еще не пошла ко дну, состояние ее основателя оценивалось примерно в 10–16 миллиардов долларов США, он входил в список миллиардеров Forbes и список самых влиятельных людей по версии TIME. На момент краха Сэму Бэнкману‑Фриду принадлежало 50% FTX и 100% Alameda Research.
При этом FTX насчитывала больше миллиона пользователей и была второй в мире по объему криптовалютной биржей. До банкротства FTX имела прекрасную репутацию (равно как и сам Бэнкман‑Фрид) и активно привлекала все новых клиентов, например крайне заманчивыми депозитными продуктами в биткоинах (ставка 5%) и в долларах США (8%) — ради них люди порой брали кредиты в обычных банках.
Биржа успешно привлекла и миллиарды долларов от ведущих венчурных инвесторов мира, включая Sequoia, SoftBank и Temasek, и еще недавно оценка компании достигала 32 миллиардов долларов США.
Alameda Research, в свою очередь, была одним из крупнейших маркетмейкеров, с обширным инвестиционным портфелем, о котором мы поговорим чуть позже.
Заметка CoinDesk
Первым камешком в огород FTX, в итоге породившим настоящую лавину, послужила статья издания CoinDesk. В начале ноября в руки журналистов попали внутренние документы Alameda, из которых складывалась очень интересная картина.
Согласно бумагам, на 30 июня 2022 года активы Alameda составляли 14,6 миллиарда долларов США и большая их часть представляла собой utility-токены FTT, выпущенные самой FTX. То есть второй компанией Бэнкмана‑Фрида.
3,66 миллиарда составляли «разблокированные FTT» и еще 2,15 миллиарда — «FTT в обеспечении» (залоговые токены). Таким образом, оказалось, что это самый крупный, а также третий по величине активы Alameda. При этом, если говорить о чистых активах компании (за вычетом займов примерно на 8 миллиардов долларов), именно токены FTT были львиной долей активов.
«Удивительно, но большая часть чистого капитала в бизнесе Alameda — это собственный, централизованно контролируемый и созданный из воздуха токен FTX», — писало издание.
При этом, согласно официальным данным с сайта самой FTX, в обращении должно было находиться около 197 миллионов токенов FTT на сумму примерно 5,1 миллиарда долларов. Фактически это означало, что, если что‑то вдруг произойдет с FTT, стоимостью токенов и котировками, кредиты окажутся ничем не обеспечены и хедж‑фонд Бэнкмана‑Фрида очень быстро станет банкротом и «лопнет».
Еще в сентябре аналитики издания Bloomberg выражали обеспокоенность тем, что 22% от объема всех депозитов и выводов средств с использованием цифровых кошельков FTX связаны с Alameda Research и здесь может иметь место конфликт интересов.
Эти публикации не остались незамеченными в криптосообществе, а инсайд CoinDesk и вовсе широко разошелся по профильным СМИ и форумам. Котировки FTT начали снижаться, а пресса писала, что Alameda использовала для своих операций не менее 10 миллиардов долларов из средств клиентов FTX, что попросту противозаконно.
Однако по‑настоящему сокрушительный удар по FTX и Alameda через несколько дней нанес основатель и глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao).
Еще в 2019 году, через шесть месяцев после того, как Бэнкман‑Фрид основал свою биржу, Чжао приобрел 20% акций компаний за 100 миллионов долларов. Спустя всего два года, в 2021 году, Бэнкман‑Фрид выкупил долю Чжао примерно за 2 миллиарда долларов в BUSD и FTT.
Чжао и Бэнкман‑Фрид до начала конфликта
Тогда глава Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) публично обратилась к Чжао, предложив выкупить все токены FTT по 22 доллара за штуку, стремясь уменьшить влияние на курс токена, однако глава Binance остался непреклонен, заявив: «Мы находимся на свободном рынке».
Параллельно с этим и сам Бэнкман‑Фрид пытался развеять всеобщие опасения и писал, что слухи необоснованны, у FTX нет никаких проблем, а обнародованный прессой баланс компании был неполон (якобы у FTX есть еще 10 миллиардов других средств, а кредиты почти закрыты). Однако это уже не помогало: с биржи начался массовый отток средств.
Когда даже такой влиятельный человек в криптовалютном мире, как Чжао, уверен в том, что какой‑то актив пора продавать, большинство последует его примеру, уверившись, что действительно «запахло жареным». И клиенты FTX бросились спасать свои активы.
Крах и банкротство
Когда пользователи запаниковали и с FTX начался массовый отток средств, ситуация, скорее всего, еще не была катастрофической. Был шанс спасти ее, и Бэнкман‑Фрид заверял общественность, что у FTX просто возникли временные проблемы с ликвидностью. По слухам, в это время он отчаянно пытался привлечь какое‑то внешнее финансирование и даже продать часть компании.
После этой новости все окончательно уверились в том, что сама FTX уже «не жилец», так как скорость, с которой компании достигли соглашения (всего пара дней), явно сигнализировала о том, что у FTX попросту не осталось иного выбора.
Когда еще через день Чжао также неожиданно объявил о том, что сделки не будет, паника началась уже не только среди клиентов FTX, но и на рынках в целом. Дело в том, что глава Binance «передумал» после беглой оценки финансового состояния и дел FTX. Чжао заявил, что надеялся «поддержать клиентов FTX и обеспечить ликвидность», однако обнаруженные проблемы оказались вне зоны контроля Binance, и компания не имеет возможности помочь.
Похоже, Чжао попросту не был готов вкладывать в FTX от 4 до 8 миллиардов долларов. По информации Bloomberg, дефицит именно таких размеров внезапно возник у компании Бэнкмана‑Фрида и именно такие вливания еще могли спасти биржу от банкротства. При этом журналисты ссылались на слова самого SBF и его телефонный разговор с инвесторами, содержание которого изданию пересказал инсайдер.
В Binance отмечали и что вынуждены отказаться от помощи FTX в свете новостей о нецелевом использовании средств клиентов, а также в связи с возможным расследованием со стороны властей США.
В своих сообщениях Бэнкман‑Фрид извинялся перед сообществом, клятвенно обещал все исправить, писал, что его компании вовсе не обязательно пришел конец, а параллельно с этим рассказывал журналистам, что он больше не миллиардер.
Взлом?
Одновременно с описанными выше событиями произошло и нечто странное: FTX вроде бы взломали и с биржи пропало около 400 миллионов долларов. Почему «вроде бы»? Потому что никто до сих пор точно не понял, что именно произошло.
