Роснефть назначила ряд новых руководителей в объединенную структуру.
Роснефть назначила ряд новых руководителей в объединенную структуру.
И. Сечин назначил ряд менеджеров на ключевые должности в объединенной компании.
Председателем Центрального тендерного комитета Роснефти — директором Департамента организации закупок в ранге вице-президента Малышкину Ольгу Викторовну;
Блок разведка и добыча (E&P):
Вице-президентом – главным геологом Лазеева Андрея Николаевича.
А.Лазеев , к.э.н, выходец из ТНК-ВР, закончил РГУНиГ им Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Ранее работал гендиректором Тюменского нефтяного научного центра ТНК-ВР.В ТНК-ВР — с 2002 года.
Был геологом в Юганскнефтегазе, руководил ТНК-Нягань, Новосибирскнефтегазом, был главным геологом Верхнечонскнефтегаза.
Добавим, что должности главного геолога в Роснефти ранее не было. По мнению И.Сечина А.Лазеев — лучший геолог России.
Вице-президентом по бурению, освоению и сервису Лирона Эрика Мориса;
Э.Лирон -ранее был вице-президент ТНК-ВР по скважинным работам
Вице-президентом по добыче Брезицкого Сергея Владимировича;
С 1998 г С. Брезицкий работал в ТНК, в тч исполнительным вице-президентом по разведке и добыче.
В 2011 г С. Брезицкий перешел на должность вице-президента по добычев Alliance Oil.
Советником президента – директором Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче в ранге вице-президента Иванова Николая Владимировича;
Ранее, Н.Иванов был 1-м замом исполнительного вице-президента по разведке и добыче ТНК-ВР.
.webp)
Добавим в блок E&P Желко Рунье, в октябре 2012 г назначенного вице-президентом Роснефти по шельфовым проектам.
Таким образом Роснефти удалось сохранить (вернуть) ключевых директоров ТНК-ВР, что облегчит интеграцию проектов ТНК-ВР в объединенной структуре.
Советником президента – директором Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента Соколову Екатерину Феликсовну;
Советником Президента – директором Департамента инвестиций, бизнес-эффективности и контроллинга в ранге вице-президента Каравайкина Александра Семёновича;
Вице-президентом по экономике и финансам Славинского Святослава Игоревича;
Заместителем главного геолога Инчкомба Кристофера;
Советником Президента по технологиям, Экспертно-аналитическая группа Миленски Эмерсона Джозефа;
Директором Департамента региональных продаж Конрой Аврил Мари Анн
Директором Департамента производственного планирования, поставок и логистики Каримова Отабека Кучкаровича.
«Я думаю, что к общему собранию в июне основные изменения более-менее окончательно будут завершены, уже сейчас новая штатная и организационная структура дорабатывается, месяца за три она будет доработана и принята в окончательном виде», — уверенно заявил И. Сечин.
Posted 28 июня 2012, 13:45
Modified 20 августа 2022, 20:21
Updated 20 августа 2022, 20:21
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТНК-BP Холдинг» утвердило сегодня годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТНК-BP Холдинг» за 2011 г.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТНК-BP Холдинг» утвердило сегодня годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТНК-BP Холдинг» за 2011 г. Кроме того, общее собрание акционеров утвердило ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «ТНК-BP Холдинг» на 2012 г. Об этом сообщили в пресс-центре ТНК-BP.
Собрание акционеров также утвердило распределение прибыли и убытков ОАО «ТНК-BP Холдинг» по результатам 2011 г. и приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2011 г. в размере 9,96 руб. на одну обыкновенную именную и одну привилегированную именную акцию ОАО «ТНК-BP Холдинг» в дополнение к промежуточным дивидендам в размере 3,41 руб. на акцию за полугодие 2011 г., одобренным на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-BP Холдинг» в сентябре 2011 г.
Дивиденды ОАО «ТНК-BP Холдинг» по результатам 2011 г. будут выплачены акционерам, включенным в список лиц, составленный по состоянию на 14 мая 2012 г., денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения.
Основным акционером ОАО «ТНК-BP Холдинг» является компания Novy Investments Ltd., входящая в Группу ТНК-BP. Выплата дивидендов в пользу Novy Investments Ltd. носит технический характер и не приводит к автоматическому распределению прибыли в пользу акционеров материнской компании – TNK-BP Ltd. (AAR и BP). Ожидается, что дивиденды, выплачиваемые компании Novy Investments Ltd., будут использованы для финансирования капитальных инвестиций ТНК-BP и проведения взаиморасчетов между компаниями Группы ТНК-BP.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг» из 9 человек, включая четырех представителей от каждой группы мажоритарных акционеров TNK-BP Ltd. и одного независимого директора. В состав нового Совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг» избраны:
1. Анатолий Дмитриевич Акименко, вице – президент Access Industries CIS, LLC,
2. Жаки Бодон (Jacky Baudon), независимый директор, консультант, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
3. Джон Мерфи Брейм (John Murphy Brame), менеджер филиала компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед в Москве,
4. Павел Викторович Назарьян, исполнительный директор Alfa Finance Holdings SA,
5. Рене Деннис Робин (Renee Dennis Robin), начальник финансово-экономической и административной службы филиала компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед в Москве,
6. Давид Брайан Скидмор (David Brian Skidmore), Вице-президент по переработке и маркетингу филиала компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед в Москве,
7. Игорь Владимирович Черемикин, директор по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»,
8. Питер Энтони Чероу (Peter Anthony Charow,), вице-президент BP plc по России,
9. Денис Владимирович Шумилин, начальник управления внутреннего аудита ОАО «Альфа Банк».
Акционеры также избрали ревизионную комиссию из 3 человек:
1.Екатерина Борисовна Владимирова,
2. Анзор Аюбович Джабраилов,
3. Валентина Сергеевна Савченко.
Собрание акционеров приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров А.Д. Акименко, П.В. Назарьяну, А.В. Савченко, И.В. Черемикину за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг» в период с годового собрания акционеров в 2011 г. по настоящее время в сумме $12 000 США каждому; и Д. Ласфаргу за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг» — в сумме $60 000 США.
Также собрание акционеров приняло решение установить вознаграждение независимому члену Совета директоров Жаки Бодону (Jacky Baudon) за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-BP Холдинг» в размере 100 000 евро.
В повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, но в связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.
#Новости#ТНК-BP#Москва#ТНК-BP Холдинг#ТНК-ВР#Компании#Денис Объедкин
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-8 и № 9 (подпункты 9.1-9.51, 9.55-9.56) о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросу №9 (подпункты 9.52-9.54): о принятии решений: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; Решение не принято;
по вопросу № 10 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, гостиничный комплекс «Президент-Отель».
2.2. Определить время начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – 12 часов 00 минут (время московское) 28.06.2012.
2.3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», – 10 часов 00 минут 28.06.2012 по месту проведения собрания (время московское).
2.4. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
— Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), или по одному из следующих адресов:
— 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ЗАО «Иркол» — регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
— 125284, Москва, а/я 64 (ЗАО «Иркол» — регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
— 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» — управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»).
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 1, в том числе:
3.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 9 (девять) рублей 96 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
3.1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 9 (девять) рублей 96 копеек на одну привилегированную именную акцию.
3.2. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица.
4. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Акименко Анатолий Дмитриевич Вице – президент Access Industries CIS, LLC
Бодон Жаки Консультант, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Брейм Джон Мерфи
Менеджер, Филиал компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед
Назарьян Павел Викторович Исполнительный директор Alfa Finance Holdings SA
Робин Рене Деннис Начальник Финансово-экономической и Административной Службы, Филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» (Великобритания)
в г. Москве
Скидмор Давид Брайан
Технический директор, Филиал компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед
Черемикин Игорь Владимирович Директор по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
Чероу Питер Энтони Вице-президент, Россия, BP plc
Шумилин Денис Владимирович Начальник управления внутреннего аудита,
ОАО «Альфа Банк»
5. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Владимирова Екатерина Борисовна Заместитель директора, Департамент внешней отчетности, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
Джабраилов Анзор Аюбович Заместитель директора, Департамент корпоративного аудита, Управление внутреннего аудита, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
Савченко Валентина Сергеевна Директор по развитию системы внутреннего контроля, Департамент внутреннего контроля, Управление финансового контроля, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
6. Внести кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год.
7.1. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в соответствии с Приложением № 2.
7.2. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», акционеры могут ознакомиться с 29 мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени по следующим адресам:
— г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 4-й этаж (ЗАО «Иркол» — Регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
— г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.. 1
(ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» — управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
— Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, кабинет 411 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в городе Нижневартовске);
— г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д. 20 (Нижневартовский филиал ЗАО «Иркол»);
— г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, кабинет 224 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь» в городе Тюмени);
— г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 22, к. 906 (Оренбургский филиал ЗАО «Иркол»);
— г. Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701 «А» (Саратовский филиал ЗАО «Иркол»).
8.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в соответствии с Приложением № 3.
8.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
8.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
8.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания опубликовать в газете «Российская газета».
10.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа (возобновляемой заемной линии) № TBX-0128/12 от 11.03.2012, с учетом Дополнительного соглашения, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Заемщик), в размере не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение к Договору займа (возобновляемой заемной линии) № TBX-0128/12 от 11.03.2012 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Заёмщик), предусматривающее, установление лимита заёмной линии – заемных денежных средств, передаваемых по Договору займа, в сумме не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также внесение изменений в порядок уплаты процентов, а именно – в конце срока займа одновременно с погашением займа, исходя из фактического срока использования денежных средств, с правом Заёмщика уплатить сумму начисленных процентов при частичном досрочном погашении займа.
Остальные положения и условия Договора займа (возобновляемой заемной линии) №TBX-0128/12 от 11.03.2012 оставить без изменений.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г., №54 (235).
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г.
М.П..
